为紧跟反洗钱监管转型步伐，进一步强化银行反洗钱内部控制机制，邵阳武冈支行高度重视客户信息治理长效机制建设，积极安排部署，做好客户身份识别，排除洗钱风险隐患，采取多项措施，取得较好的效果。
一、提高重视程度，积极部署。该行积极对需要进行治理的受益所有人信息清单做任务分解，制定治理计划，责任明确到人，逐户联系客户，充分告知客户受益所有人信息治理的必要性及受益所有人信息缺失所带来的风险，为客户提供个性化服务，积极收集受益所有人身份信息，提供快速、高效、专业的客户服务，提供简单、快捷、易用的操作体验，确保工作有序实施。
二、关联工商信息，逐层查询。鼓励员工在进行受益所有人信息采集时，借助全球信息资讯平台、e企查等内部系统，根据非自然人客户的法律形态和实际情况，对受益所有人关联的上下级机构实施上下穿透式查询，确保信息治理实现有效性、完整性。
三、把控源头风险，杜绝新增。该行在进行账户新开、变更业务时严格按照受益所有人识别操作规程，准确、完整的识别受益所有人，确保机内受益所有人信息准确无误。勤勉尽责，风险为本，该行工作人员具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度。
该行将持续不懈开展全流程管理，统筹安排客户信息治理整改工作，强化沟通，将反洗钱工作前置，克服治理过程中遇到的问题，进一步提高信息治理的有效性。