8月初，呼和浩特分行派员参加了区分行举办的关于反洗钱尽职调查的专题培训。此次培训由区分行内控部的张磊老师主讲，课程内容丰富详实，涵盖了尽职调查流程、风险客户标签分类解读以及实际操作案例分析。张磊老师为学员们展示了如何在实际业务中对客户有更精准的划分，如何让报告的格式更精准、更符合要求，使参训人员对反洗钱日常工作有了更加系统全面的理解。
通过此次培训，参训人员深刻认识到反洗钱尽调工作的重点和难点。此次培训不仅增强了学员们在日常业务中处理反洗钱相关工作的信心，还促进了全行上下对于合规管理的重视，为今后更好地开展反洗钱工作、维护金融体系的安全与稳定奠定了坚实基础。