新疆分行吐鲁番分行绿洲西路支行堵截
“诈骗资金”取现事件

        2024年8月8日，一位男性少数民族客户到吐鲁番绿洲西路支行办理取款业务。客服经理提交业务时，弹出警示“TW14关注类风险！账户收到陌生交易对手转入资金，请通过联网核查及问询等方式核实业务真实性，如核实存疑，请拒绝办理”客服经理立马将此提示告诉内勤行长，引起内勤行长高度警觉，通过查看其交易流水，发现有两笔可疑交易记录，且有一笔用途为“信用卡还款”后，问询客户该两笔交易对手信息及用途原因时，该客户先是支支吾吾回答不出，后直接回复不认识，表示该款项是代朋友收取，取完现金后要将此款交给朋友，听到此回答后，内勤行长认为非常可疑，随后便联系当地反诈中心反馈该情况，反诈中心表示该情况极有可能涉及电信诈骗，建议网点先稳住客户，不要给客户办理取款业务并立即报警，内勤行长挂掉后立马将此事反映给网点主任，随后二人将客户带到财富管理区进一步核实，得知客户将此卡借给朋友使用，朋友在玩一款网络“捕鱼”游戏，网络赌博得到的“资金”打到该卡中，故客户不认识对方。网络捕鱼骗局是一种网络诈骗手段，网点主任随即联系社区民警，社区民警10分钟后到达网点将客户带离网点调查。