近日，翠微路支行科技支持团队根据内控案防要求，组织全员开展“三典型”员工异常行为学习，强化实质风险防控，持续深化治理、巩扎实固提升。
此次学习活动，在“三典型”排查治理要求上，主要通过以下三类典型行为展开学习。
一是风险突出型，包括四类异常行为、“关键少数”异常行为等；二是监管关注型，包括违规经商办企业、违规兼职取酬等；三是阶段频发型，包括“黄赌毒”、醉酒驾、盗窃等，员工与客户账户不当资金往来异常行为、贷款连续逾期、超个人实力大额异常消费，以及员工之间大额或频繁借款、员工涉入非法外汇交易异常。
学习过程中，通过对分行制作下发的《“三典型”异常行为一页通（第一至三篇--涉毒、涉黄、涉毒）》展开学习，通过正副职领学、员工轮流发表感想、分组交流讨论等方式完成该项警示学习，确保团队全员对“三典型”异常行为有整体概念、知晓具体内容、了解相关法律法规及处罚，时刻注意远离各异常行为，提高员工合规意识。