为进一步提高支行反洗钱岗位人员识别不断翻新的洗钱手法，提升判断甄别客户可疑交易的能力，2024年7月30日，城关支行组织开展“学案例、拓视野、提高可疑甄别力”活动。
支行法规部选取近期公安机关破获的“免税代购”和“取现跑分”团伙洗钱案例，组织各营业网点及部门反洗钱岗位人员集中学习讨论。
案例中犯罪分子以“招聘兼职”和“赚取快钱”为噱头，诱导他人出租出借银行卡，帮助犯罪分子进行“跑分”洗钱，分流电信网络诈骗赃款。
通过案例学习，提醒支行员工务必警惕电信网络诈骗的新手法，切勿因贪图小利而陷入犯罪分子的陷阱。同时，了解了洗钱团伙的犯罪路径及新型名词，进一步提高对可疑交易的甄别分析能力，积极推动支行充分发挥反洗钱阵地堡垒作用。