为进一步贯彻国务院金融委会议精神,落实中国人民银行七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》监管规定，防范近期通过虚拟货币进行新型洗钱诈骗活动，我分行前往管辖网格内社区商户进行了防范虚拟货币等新型洗钱诈骗的宣传。
2024年7月26日，我分行工作人员前往耀华社区网格内商铺，进行我行“零钱包”推广投放活动。活动中，我行工作人员除了提供标准规格的“零钱包”，还推出特色化、个性化的人民币现金“零钱包”产品，可按客户需要，兑换1元、5元、10元、20元和50元等面额的人民币，自由组合成“专属零钱包
同时，我分行工作人员发放宣传折页，向社区群众普及反洗钱和虚拟货币的基本概念，虚拟货币与数字货币的区别以及参与虚拟货币交易的风险等基础知识，并通过案例向群众讲授如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为，促进大众提高风险防范意识，警惕虚拟货币骗局，抵制虚拟货币非法交易，远离洗钱犯罪活动。
此次活动，进一步提高了金融机构的洗钱风险防范能力和社会公众的自我保护能力，增强了社会公众主动配合反洗钱工作的意愿，营造了良好的工作氛围和舆论环境。
今后，我分行在做好外部宣传的同时，积极组织员工反洗钱培训和学习，组织集体观看反洗钱教育警示片，让员工耳边时刻响起合规警报，谨防自身掉入犯罪分子洗钱圈套。通过组织反洗钱知识考试，鼓励和督导员工提升反洗钱业务技能。