8月7日下午，农行合江支行营业部一位客户前来提升限额，客户表示自己是农行的老客户，因银行卡限额无法转账影响她做生意。经询问，客户表示自己在周边经营茶馆，药店，也在网上有70余家加盟商需要提升转账限额。听到加盟二字，网点人员马上警觉起来，经柜台查询，客户命中模型预警。客户见网点人员不愿意调整限额，也不能取现金，情绪激动，网点人员耐心劝解，希望客户不要被他人利用，客户一直接电话，对方人员在教客户如何应对银行人员，网点随即报警。
民警到达网点后，客户情绪激动，表示自己不需要提醒，钱是自愿转的，即使被骗了也心甘情愿。不查不知道，原来这位客户也是派出所的“老朋友”，两年前，客户就曾报案，因虚假投资被骗五万余元，至今未追回。现场民警和工作人员耐心劝导客户，冷静下来，不要被电话里的“总代理”洗了脑，蒙了心。现场劝诫效果不佳，两位民警将该客户带到合江县反诈中心，经过2个小时的交流，劝导，客户终于承认卡里的2万元资金就是电话里的“总代理”要求他收到后转到下家的，目的是成为所谓的加盟商，以后平台上有人交易，她都可以得到分红。 警银合作齐发力阻止了该客户参与洗钱以及被诈骗的发生！
合江农行坚决贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，扎实推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，以实际行动保护民众钱袋子，维护金融生态！