8月7日下午三点多，陈*英女士手拿着手机急匆匆走进南国支行，一进入营业厅陈女士就拽着大堂经理的手，气喘吁吁地讲诉自己疑似诈骗的遭遇；大堂经理见客户着急的言行，赶紧让客户到劳动者港湾的椅子坐下，并递上一杯茶水安抚她的情绪。
陈女士称自己的建设银行账户在8月4日收到一笔陌生的转账收入，金额为1820元，并且自当天起连续收到上百个平台发来的验证码，这些平台都是从来没有注册及下载的，甚至有一些听都没听过的，起初不想过多在意，到后续更有标记为骚扰电话的陌生号码一直“轰炸”威胁她赶紧把这笔钱转回到指定账户，否则将面临严重后果。
听了陈女士的描述之后，大堂经理引导她至智慧柜员机打印账户流水明细，看到流水中确实有一笔8月7日的支付宝转账汇入，并且有显示对方的实名制名称。大堂经理对客户讲解了犯罪分子的常用诈骗伎俩，包括虚假转账交易、共享手机屏幕诈骗等，重点提示不要出租、出借、出售个人银行卡，在谨防被骗、守好财物的同时，也要注意不要成为电信网络诈骗的“工具人”。随后为陈女士讲解了预防措施，并建议客户当下先不能听信对方的要求转账过去对方提供的账户，立即带着身份证到就近派出所报警。