徽商银行蚌埠分行开展2024年新员工合规培训

张叶橙
创建于08-06
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      为提升新员工的合规意识和合规专业能力,2024年8月6日,徽商银行蚌埠分行合规部组织开展2024年新员工入职合规培训,本次培训旨在帮助新入职员工全面了解我行的案防警示教育、员工行为管理、反洗钱相关等知识。

     反洗钱培训从认识洗钱和反洗钱开始,并特别强调了作为银行人员的反洗钱责任和义务,深入讲解了客户身份识别、客户尽职调查、大额交易和可疑交易等关键内容,并分析了部分典型案例和特征,提高了新员工的反洗钱识别能力。

     本次培训还从案件防控和员工行为管理以及员工违规问责等入手,现场为新员工发放了《徽商银行员工违规处理办法》和《徽商银行员工行为管理及案防制度手册》。通过案件警示案例的讲解和对员工行为管理的介绍,让各位新入职的员工更好的了解和遵守我行业务规范,提升了风险防范意识和合规操作的自觉性。

      本次新员工入职合规培训,不仅加深了新员工对反洗钱、案件防控、员工行为管理等合规制度的理解,也为他们未来的职业生涯奠定了坚实的基础。徽商银行蚌埠分行将继续加强员工合规教育和培训,在全行上下形成良好的合规文化氛围,为蚌埠分行的高质量发展提供坚实保障。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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