铜川分行召开2024年KYC治理专项推动会

铜川
创建于08-05
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     2024年8月5日上午,分行纪委书记钟鑫召开“铜川分行2024年KYC治理专项推动会”,风险与内控管理部就6月份“1256” 通报中KYC数据做出详细分析,提出具体整改目标。

     公司部(结现专业)、个金部反洗钱兼职人员就各自专业推动情况做出汇报:结现专业针对“三个不一致”、“受益人信息”等指标要求各支行除重点账户说明外其余必须进行管控;个金部就“内部协查回复逾期”、“客户洗钱分类岗退回率”纷纷发言,针对回复模板及时进行改良,在标签的给予上会更加谨慎。

       钟书记要求,各专业部门要紧密联系、相互沟通,加强尽调岗和审核岗的配合度,尤其是审核岗位严把最后一道关。同时要不断提升业务素质,时时学习最新业务规定,吃透业务内容,KYC包含的各项指标必须齐抓共管,进一步加强工作人员的工作责任心。

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