在银行的发展征程中,合规是稳健前行的基石,更是保障客户利益和银行声誉的关键。为了让新员工深刻理解合规的重要性,8月1日上午,徽商银行铜陵分行合规部精心组织了一场全面而深入的合规培训,为新员工的职业道路点亮了合规的明灯。
培训伊始,合规部反洗钱专员为新员工们带来了精彩的开场致辞,强调了合规对于银行的核心意义,以及在当今复杂多变的金融环境中,坚守合规底线的紧迫性和必要性。
反洗钱专员为新员工进行了详细的反洗钱知识讲解。从反洗钱的基本概念、法律法规,到洗钱的常见手法、风险识别,再到银行的反洗钱义务和工作流程,结合生动的案例、详实的数据,深入浅出地为新员工揭开了反洗钱工作的神秘面纱,也为新员工的职业生涯系好了第一粒纽扣。同时,为了提高新员工的风险识别能力,反洗钱专员详细介绍了常见的员工异常行为表现,如过度消费、频繁请假、与客户异常往来等。
通过本次培训,新员工们对合规及反洗钱工作有了初步的了解,为今后在工作中履行反洗钱义务、增强合规意识奠定了坚实的基础,为徽商银行注入新鲜血液!