筑牢织密“防诈”网 守好老人“钱袋子”——农行阳信县支行联合当地警方成功堵截一笔可疑涉诈资金

曹丽琪
创建于08-01
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      当前各种违法犯罪诈骗、反洗钱欺诈形势严峻,不法分子骗取老年人等弱势群体的手段层出不穷,诈骗分子利用老人独居、子女不在身边的情形进行诈骗,一些老人因情感空虚、缺乏亲人关爱极易上当受骗。

       8月1日上午,一老年人急匆匆地前来网点要求办理银行卡,农行阳信县支行营业室工作人员看对方年龄较大,便进行了核实,客户含糊其辞,称存钱使用,但经工作人员仔细核实后发现客户疑似遭遇诈骗,客户便解释道是家里儿子生病,妻子远在国外着急回家,现要给远在国外的妻子进行转账使其回家看望儿子。后在与其交谈中得知该客户开卡后要立即转账给妻子的领导,工作人员详细地询问其相关信息,通过聊天记录等信息确定该客户疑似诈骗。

       此情况引起了工作人员的警觉,劝导客户不要盲目转款给陌生人而导致资金损失,老人却言辞激烈要求银行不要多管闲事,并催促工作人员为其办理转账业务。根据多年的工作经验,工作人员确定这是典型的诈骗,多次劝说无果,为阻止老人继续受骗,工作人员以核对账户信息为由拖延时间,联系反诈中心工作人员。最终在民警和银行工作人员的共同劝阻下,老人未向该账号汇款,保护了资金安全。

       一直以来,中国农业银行阳信县支行坚持“以客户为中心”,不断增强员工风险合规、消费者权益保护、反诈意识,建立警银协作联动机制,形成打击电信网络诈骗齐抓共管、综合治理的良好局面,守护老百姓的“钱袋子”。中国农业银行阳信县支行将继续开展防范电信诈骗、防范反洗钱等宣传活动,提高老百姓对电信诈骗违法犯罪活动的防范意识和识骗能力,为客户资产铸好“保护墙”。

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