为有效应对和防控洗钱风险，进一步提升员工反洗钱风险防范意识和履职水平，近日，金溪支行组织开展反洗钱专题培训活动，强化员工的反洗钱意识，提升业务操作中的合规性。
会上，支行行长从分析中国人民银行检查的问题及相关监管要求为切入点，重点对客户尽职调查、客户洗钱风险等级及高风险尽职调查、受益所有人、业务洗钱风险评估进行讲解，并结合反洗钱典型案例，对当前反洗钱监管新趋势、新变化和内控制度建设进行了深入解读。
同时强调，在当前环境下，反洗钱法律法规日益完善，监管要求日趋严格，新风险点层出不穷，全行员工要深刻认识到反洗钱工作的重要性和艰巨性，以高度责任感和使命感投入到反洗钱工作中，将反洗钱工作与每一位客户、每一项业务、每一笔资金有效结合，切实提升防范意识。
通过本次培训，有效提高金溪支行全体员工的反洗钱责任感与实操能力，引导员工将反洗钱相关要求融入日常工作中。下一步，金溪支行将继续坚持常态化开展反洗钱培训，持续提升反洗钱工作水平，主动营造合规文化氛围，切实履行金融机构的反洗钱法定义务。