反洗钱——我们在行动

二十
创建于07-29
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰,隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

为了防范洗钱,应当选择安全可靠的金融机构,合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。


打击洗钱犯罪,维护金融秩序,保护人民财产,共建和谐社会。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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