为了更好落实张志勇行长在内控合规部调研中提出的“七个加强”，进一步提升全辖洗钱风险防控及涉敏风险管理水平，增强业务条线及基层行履职管理能力，7月25日-26日，内控合规部通过现场+视频方式举办了“2024年全辖反洗钱暨涉敏风险管理培训班”。参训学员涵盖了省分行、二级分行、支行三级，涉及反洗钱及涉敏相关专业负责人与岗位人员，反洗钱中心、尽调中心、6个反洗钱牵头小组等一二道防线人员，现场参训70余人，视频参训1200余人，共计1300余人。
面授主会场
视频分会场
省分行纪委书记胡亚辉作了开班讲话，充分肯定了上半年全辖反洗钱及涉敏管理工作所取得的成绩，针对本次培训提出三点要求：一是关注最新监管动态，适应监管趋严新常态；二是抓住本次培训契机，提升反洗钱重点工作实效；三是树立"一失万无"理念，提升涉敏风险意识，强化涉敏风险识别和管控能力。胡书记强调，各机构和部门要坚决贯彻“风险为本”的反洗钱监管理念，积极落实监管、总行工作要求，持续推进反洗钱强基固本2·0工程、KYC专项治理、高风险客户管控、涉敏风险管控等重点工作，不断夯实反洗钱及涉敏工作基础。
内控板块反洗钱课程
内控部做为牵头部门，结合当前反洗钱及涉敏形势，对最新制度进行解读，分析了当前工作短板和问题，对2024年下半年重点工作进行了部署；以总行迎检为契机，梳理了反洗钱检查工作流程与板块，并结合案例对检查要点进行了分析；对照新版分类制度和抽检标准，讲解了分类标签使用及常见问题。
业务板块反洗钱课程
个金部从专业角度对反洗钱工作、新版《反洗钱法（草案）》、《反洗钱红线手册》进行了讲解，并着重强调了KYC治理工作要求，分析了各类检查中尽调环节的常见问题；结现部从单位客户反洗钱角度分析了当前监管形势，重点讲解受益人有效性治理，并对下半年反洗钱工作思路和要求进行了传导。网金部讲解了网金专业最新反洗钱管理制度、履职重点和要求。
涉敏板块课程
国际部从外管合规、制裁合规两个维度通过多个尽调工作案例传达了涉敏工作要求，内控部讲解了国际制裁形势、最新涉敏政策以及道琼斯查询系统使用方法等；介绍了涉敏尽调注意事项，解读了涉俄制裁形势与相关行内制度。
尽调中心经验分享
晋中分行、长治分行尽调集中岗位人员结合岗位实际，分别向全辖分享了个人客户和单位客户反洗钱尽调集中工作经验。
通过本次跨部门、多层级、多岗位的联动培训，学员普遍反映经历了一场反洗钱培训盛宴，培训课程设置上既有制度解读，也有实操分享，既包括业务类又涉及管理类、既有反洗钱板块又有涉敏板块，对今后工作帮助很大。本次培训强化了各部门各机构联防共治意识，推动岗位人员做实做细日常工作，助力下半年全辖反洗钱涉敏工作进一步提质增效。