为提高分行反洗钱尽调及客户风险分类工作质量，严格落实“风险为本”的反洗钱管理理念，山东分行于2024年7月23日围绕总行上半年尽调报告质量抽检及二季度分行反洗钱客户分类质量抽检组织业务培训。全省个人尽调团队、对公尽调团队、分行内控合规部相关人员通过视频方式接受培训。
本次培训邀请分行业务专家进行授课，对总行上半年尽调报告质量抽检及二季度分行反洗钱客户分类质量抽检情况进行分析、复盘。围绕检查目标及样本选取方式、抽检标准、抽检发现的问题等，结合实际抽检案例，总结归纳关键环节，梳理关键环节的具体工作内容、监管要求及行内制度要求，切实提高了客户尽职调查及客户风险分类的工作质效。
尽职调查是整个反洗钱体系的基础。下一步，山东分行将加强考核力度，切实做好反洗钱尽调及客户风险分类工作，不断提升反洗钱履职能力，提升反洗钱工作水平和质效，为全行高质量发展筑牢洗钱风险管理屏障。