为进一步提升我行客户尽职调查人员的合规意识、报告质量，完善客户洗钱风险管理，7月24日下午，中国工商银行呼和浩特分行内控合规部进行了一次关于客户尽职调查的专题培训。本次培训面向个金部、结现部和内控部的尽调岗、审核岗和分类岗全体人员。
本次培训旨在加强全行员工对客户洗钱风险的识别和管理，培训内容涵盖客户洗钱风险标签的介绍、个人客户和单位客户的洗钱风险尽职调查工作要点，以及报告上传的标准化流程。培训中特别公布了上半年的抽检结果，分享了获得满分的报告模板，以供参训人员学习参考。值得关注的是，本次呼和浩特分行在区分行客户尽调、分类抽检得分达到了内蒙第一的成绩，这个结果令人骄傲。
通过此次培训，全体参训人员进一步加深了对反洗钱工作的认识和理解，明确了在客户尽职调查中需要关注的重点和难点。培训后，各部门需根据学习内容，结合本行实际情况，优化尽职调查流程，提升报告质量，确保反洗钱尽职调查、标签分类工作取得实效。希望全行员工以此次培训为契机，持续提升专业能力，全面落实反洗钱工作要求，加强对报告质量和工作质效的把控，确保我行在客户洗钱风险管理方面走在前列。