甘肃银行张掖东街支行反洗钱宣传总结

       为提高广大群众反洗钱意识，呼吁群众警惕洗钱陷阱、防止电信诈骗，了解参与洗钱活动的危害性与严重后果，甘肃银行张掖东街支行积极开展了以“打击洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的宣传科普活动。

       为做好此次宣传科普活动，东街支行通过发放宣传折页，走进鑫汇商圈、厅堂面对面宣传等形式，面向商户、中老年人等易受诈骗群体进行提高社会公众反洗钱意识，提醒公众洗钱的危害性，保护自身利益的宣传活动。

怎么预防洗钱，甘肃银行东街支行教您五招远离“洗钱”陷阱！

1.选择安全可靠金融机构办理金融业务

2.积极配合金融机构进行身份核查工作

3.切勿随意泄露个人信息

4.不用自己的账户替他人提现

5.对网络信息时刻保持警惕

    洗钱生活化越来越普遍，受骗群众越来越多，常见形式有哪些？

       利用未知来源和性质的金钱，在经营场所进行大额消费，并给予经营主一定金额的“好处费”；通过亲戚、朋友等渠道利用他人账户进行转账或者取现；以网贷平台放款为由“包装流水”；针对诈骗受害人以退回诈骗资金为由帮忙过渡资金实行二次诈骗

      本次宣传活动中，支行总结洗钱生活化常见的方式，以通俗易懂的方式向客户进行讲解，客户表示以后会严格注意，并在触及敏感信息会及时拨打96110。

      本次宣传，累计发放宣传折页167份，播放反洗钱视频2个，受众人次达到300余人。