近日，华夏银行常德分行营业部与常德市反诈中心联手，快速反应，精准识别，成功堵截一起电信网络诈骗，以实际行动守护人民群众的财产安全。
2024年7月17日，客户王某来我行办理取款业务，我行工作人员发现客户资金于当天转入，与客户核实资金来源情况时，客户称该笔资金为货款尾款，但却对交易对手信息完全不了解，仅知晓对方姓名，无对方微信，更无订货信息，所有购销均为电话沟通，与常理不符，与此同时还发现网点外面有疑似放风人员，该情况与前期学习的柜台异常取现可疑特征相符，引起我行工作人员高度警觉，我行立即报告并启动反诈机制。
在反诈中心民警的协助下，确认王某系电信诈骗人员，网点外疑似放风人员为其同伙，成功阻止资金转出并控制嫌疑人。此次警银联动成功保护受害人被诈资金4万余元免受损失，同时协助公安机关明确犯罪嫌疑人4名，并拓展出重要团伙线索，获当地反诈中心来信表扬。