铜陵市财政局、人行、国金局莅临徽商银行铜陵分行开展涉嫌非法集资可疑资金监测工作调研

        7月23日下午，铜陵市财政局、人行以及国金局的各位领导莅临徽商银行铜陵分行开展非法集资可疑资金监测工作调研，铜陵分行分管领导及相关部门负责人参加本次调研。

        调研伊始，铜陵分行党委副书记丁林对各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢，并详细介绍了铜陵分行在非法集资可疑资金监测方面所采取的一系列措施和取得的阶段性成果。

        人民银行铜陵市分行金融稳定科科员夏宁阐述了非法集资监测工作在金融监管中的重要地位，并凭借着对金融政策的精准把握，深入浅出地阐述了在当前金融环境下，有效监测非法集资可疑资金的重要意义和政策导向。

        铜陵分行各业务条线及相关部门负责人分别发言，在做法上，铜陵分行高度重视非法集资的监测与防范工作。加强了对员工的培训，提高全员对非法集资的识别能力和警惕性，确保每一位员工都能成为防范非法集资的“前哨”。在业务流程中，严格把控风险点，加强对资金流向的监控，建立健全风险预警机制。一旦发现可疑的资金流动或业务操作，立即启动调查程序，做到早发现、早处置。

        最后，人民银行铜陵市分行金融稳定科科长汪继宁肯定了徽商银行铜陵分行在客户宣传、系统监测及员工管理等方面取得的成效，并强调了非法集资对社会经济秩序的严重危害，同时从专业的视角和丰富的案例，分析了当前非法集资的新特点和新趋势，为铜陵分行的监测工作提出了针对性的建议。