7月22日，农行自贸区支行的工作人员联同莲花池派出所的民警成功拦截一笔电信网络诈骗资金。
7月22日下午三点左右，魏女士来到农行自贸区支行，工作人员上前询问客户需要办理什么业务，魏女士表示暂时不办理什么业务，同行还有一位女性朋友，后续一直在大厅等候区长坐等待，期间一直使用手机聊天，头戴耳机，和朋友也无交流。
一个多小时后，魏女士起身请求工作人员协助取号，魏女士表示“需要取钱，朋友把钱转过来了，要取3万”。到柜台后，柜台工作人员取款时询问款项来源，发现魏女士钱为短期内转入资金，刚转进来的钱需要立即取出，工作人员对这一情况比较警醒，随即进一步查询魏女士近期交易明细，问询相关情况进行尽职调查。工作人员询问“款项是谁转来的？认不认识？”，“取款用途是什么？”，魏女士表示款项为还款，并立即拿出对方转账交易截图，取钱用来买东西，夏天来了，需要买点东西。工作人员进一步询问需要买什么，魏女士开始回答不清。同时，在调查过程中工作人员发现魏女士手机上聊天记录也存在异常，聊天中对方给魏女士说在银行取款时的回答口径等。此情况实属异常，同时在柜台尽职调查时魏女士进一步回答时模糊不清，无法核实情况，工作人员怀疑魏女士很可能参与电信网络诈骗，在尽职调查的同时内勤行长立即报警。
莲花池派出所民警立即响应，5分钟后赶到现场进行调查。问魏女士是否认识转款人等，此时魏女士回答警方问题时支支吾吾。警方查询魏女士手机聊天记录，发现聊天软件不是微信等常见软件，叫“mostalk”，进一步调查确定转款方魏女士并不认识，该笔3万款项异常，转款方为电信网络诈骗受骗方，魏女士操作涉及洗钱。银行工作人员立即联同警方对资金进行拦截，对魏女士银行卡进行冻结，及时拦截资金。
此次堵截电信网络诈骗资金，充分体现我行工作人员工作责任心和风险防范意识，反诈反洗钱宣传和意识深入每位员工内心，接下来我支行将继续开展反诈反洗钱宣传，守好人民群众钱袋子。