7月15日中午两点一名女性客户到建行平舆支行办理现金汇款业务，柜面人员马瑞晶按照流程对客户询问，询问过程中感觉该客户可疑，随即联系网点主管康书京，主管及时前来与客户沟通，得知客户与收款人并不熟悉，怀疑可能遭遇了电信诈骗，便以客户信息不全为由拒绝办理此业务，并汇报给主管行长王亚飞，主管行长及时帮助客户联系反诈中心。
后经与客户沟通得知，客户在网络上认识的一个网友为其推荐了一款投资理财产品，让其将钱转入不同账户，客户在来建行汇款之前已经在其他银行汇出 4笔投资款，金额达到十多万元，在建设银行汇款时经工作人员的及时劝阻没有将钱汇出，客户挽回钱款损失 4万余元。此次堵截诈骗案件事件受到了县反诈中心的赞赏，并发来表扬信。
下一步平舆支行将继续加强管理，强化宣传，提高员工风险识别和防范能力。切实履行岗位职责，有效识别和防范风险，持续强化涉赌涉诈可疑账户风险防控，将违法犯罪扼杀在摇篮中。