为持续深入推进合规文化建设，根据内控合规“质量锻造年”主题活动工作安排，2024年7月19日，晋城分行组织开展第九季“警示与反思”大讨论活动，参加此次活动的有分管和协管内控合规的行领导、市分行本部各部室（中心）经理。
本次大讨论活动围绕“反洗钱合规风险管控”主题复盘分析，聚焦利用代缴电费等日常生活生产费用掩盖、隐瞒电信诈骗、网络赌博等违法犯罪所得和通过大额现金存取款方式洗钱风险案例，对典型案例、具体手法、可疑特征以及风险防范建议进行了详细分析，反洗钱六个专业涉及的公司金融业务部、个人金融业务部、银行卡中心、运行管理部等部门结合工作定位、工作职能围绕“如何加强反洗钱合规风险管控”踊跃发言，整场讨论成效突出，在场人员均受益匪浅。
随后冯俊纪委书记点评，并做了重点提示：一是《防范银行员工违规开卡提高额度被不法分子用于洗钱犯罪风险的提示》通报个别银行员工为不法分子洗钱提供便利，下一步要立即对“帮信罪”相关涉案风险认真排查；二是洗钱方式推陈出新，前台业务部门要严格制度执行，提高合规履职意识，持续加强洗钱风险防控力度；三是监管部门反洗钱从严监管力度持续加码，要持续加强监管沟通，进一步畅通沟通渠道；四是做好社会公众宣传引导工作，切实提升社会公众洗钱风险防范意识。
最后彭峣党委书记对此次“警示与反思”大讨论活动进行点评，并强调：一是各相关专业要对反洗钱工作高度重视，加强对洗钱风险的警惕性与察觉性，时刻绷紧洗钱风险防控这根“思想弦”；二是线上线下，积极践行反洗钱宣传义务，引导社会公众理性对待非正规渠道的民生领域缴费打折优惠服务，防止被犯罪分子利用；三是加强源头管理，切实发挥一道防线作用，履行好金融机构三大核心义务，提高反洗钱工作合规性、有效性，严防洗钱重大风险事件的发生。
通过此次“警示与反思”大讨论活动，进一步增强了全行全专业反洗钱合规风险管控意识，夯实了合规风险管理的基础。下一步，晋城分行将以此次“警示与反思”大讨论为契机，持续开展好内控合规“质量锻造年”主题活动，牢固树立全行合规经营理念，为晋城分行发展营造合规稳健的良好氛围。