洗钱活动是一种严重的经济犯罪行为,不仅破坏金融秩序,威胁国家经济安全,还可能与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等犯罪行为紧密相连,严重危害社会的安定与和谐。为打击洗钱犯罪,维护金融安全。建行兰州西固支行营业室开展“警惕洗钱陷阱,守护财产安全”宣传活动。
工作人员利用客户等候时间,从四个方面讲解如何防范洗钱活动:
1. 选择安全可靠的金融机构:合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,能保障您的资金安全和个人权益。
2. 不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、支付账户等:避免他人利用您的账户进行洗钱活动。
3. 如实填写身份信息和交易信息:在金融机构办理业务时,如实提供您的身份信息和交易目的,配合金融机构进行客户身份识别和交易监测。
4. 提高警惕,远离非法金融活动:对于高收益、低风险的投资项目要保持警惕,避免参与非法集资、网络赌博、地下钱庄等非法金融活动。
打击洗钱犯罪,维护金融秩序,是我们每个人的责任。让我们携手共进,提高反洗钱意识,防范洗钱风险,共同守护我们的财产安全和社会的和谐稳定!