为进一步提升全辖反洗钱业务操作水平，兴平联社于7月18日组织召开2024年三季度反洗钱业务知识培训会，参会人员为全辖各网点会计主管及相关业务条线人员。
本次培训首先对省联社《2024年上半年反洗钱业务操作情况》及《兴平联社6月反洗钱业务处理情况》进行通报。结合当前网点反洗钱实际操作中的问题对通报中可疑交易报告、可疑案例甄别、客户尽职调查、回溯名单处理等问题逐一进行讲解，认真剖析原因，从源头上防范，确保各类问题得到全面整改，切实将反洗钱工作落到实处。学习《兴平市农村信用合作联社非自然人客户受益所有人身份识别工作管理办法》，安排网点对非自然人客户受益所有人情况进行梳理，查漏补缺，提高识别率。要求反洗钱岗位人员加强学习，提升可疑交易分析甄别能力，强化监测分析效能保证“求真求实、态度严谨”，杜绝流于形式。
随后，对相关业务条线部门进行反洗钱内控制度培训，明确部门职责，强化履职尽责，主动承担反洗钱义务，按照制度要求强化条线客户身份识别及持续识别的能力，部门联动筑牢反洗钱“壁垒”。
通过本次培训，加深了各部门反洗钱责任意识，提升了反洗钱岗位人员履职能力，使员工风险防范意识得到了进一步增强。