日前，金华银行傅村小微支行在办理业务过程中，成功拦截一起疑似涉案账户资金转移事件，有效阻止了电信网络诈骗行为。
2024年7月18日下午，一位年轻女子来到网点柜台，要求将卡内的70019.88元转账到农行他人卡上。柜员董倩根据总行要求，对账户明细进行核查，询问对手信息及资金来源，客户回答含糊不清，一会说是他叔叔还贷款的钱，她帮忙转到她叔叔名下，钱也是她叔叔转进来的，柜员表示钱不是从个人名下转进来的，客户改口说是他叔叔买房子以后第三方公司给的佣金，柜员要求提供相关资料。客户随即到网点外面打电话询问，在此期间柜员通过工商系统查询到转钱进来的单位是2024年5月21日刚成立的，客户打完电话提供了三张承诺书截图，说是买房子对方公司承诺给她叔叔佣金的承诺书，上面标明买房时间是2024年3月，与对手公司5月份才成立互相矛盾。遂向主管余炜炜报告情况，余炜炜立即到柜台协助核查并告知客户需要核实她以及她叔叔与转入账户的关系，客户一直说是佣金，其他不清楚。余炜炜通过总行相关人员取得转入账户法人联系电话，通过电话核实发现该账户法人对该资金毫不知情，且通话过程中只关心该笔资金有没有转出去，余炜炜表示需要核实清楚后才能转账，该公司法人随即挂断电话。余炜炜通过与总行相关人员进行联系后立刻采取报警处理，公安核实过相关情况后要求将该账户做止付管控，支行当场对该账户做出不进不出管控，成功拦截该笔可疑资金，公安随后将该女子带回。
金华银行傅村支行作为反诈一线的银行基层网点，始终保持高度的责任感，平时注重加强对员工的反诈培训，提高柜面人员的警觉性，利用自身的专业知识，有效识别可疑资金，守住人民群众的钱袋子，让涉案账户无处遁形。