为有效应对当前洗钱犯罪活动复杂多变的风险形势，切实树牢金融机构反洗钱坚实屏障，打造好网点“一线”反洗钱阵地，提升全体员工反洗钱风险防范意识、履职水平和风险处置能力，中国农业银行大连花园广场支行于6月份组织开展反洗钱及制裁合规学习月活动。现将活动开展情况、取得的成效以及存在的问题汇报如下：
一、活动开展情况
1. 高度重视、精心准备：花园广场高度重视此次学习月活动，组织全体员工在晨会定期进行反洗钱相关知识的学习，确保每位员工都能充分认识到反洗钱及制裁合规有关内容的重要性。
2. 制定学习计划、有序学习：我们根据通知要求，制定了详细的学习计划，将反洗钱有关条例的学习内容分解为多个模块，在晨会中有序学习。
3. 开展多种形式的学习活动：包括晨会员工培训、夕会专题学习、知识测试等，以确保学习内容的全面覆盖和深入理解。
二、取得的成效
1. 增强业务操作能力：通过本次学习，一线员工对反洗钱相关业务的管理方法和操作流程有了更深入的了解，业务操作能力得到提升。
2. 提升反洗钱责任意识：全体员工的反洗钱责任意识得到了加强，对反洗钱工作的重要性有了更深刻的认识。
3. 压实一道防线责任：通过学习，进一步明确了一道防线责任，确保了反洗钱及制裁合规工作的顺利进行。
三、存在的问题
1.知识掌握程度不一：员工对反洗钱知识的掌握程度参差不齐，在理解复杂概念和操作流程上，还是需要在实际基层业务操作中进行实践。
2.反馈机制不够完善：缺少在实践中有效的反馈渠道，员工在实操过程中遇到的问题的反馈机制需要完善。
3.缺少实践案例：很多反洗钱的材料停留在制度性和理论性上，缺少有关基层在实践中的案例。
四、建议与请求
1. 提供在线平台，定期更新反洗钱相关材料：建议在线上平台，提供最新的反洗钱资料，方便员工随时查找和学习，确保内容的时效性和准确性。
2.增加实践操作环节：建议在学习活动中增加模拟操作或案例分析环节，以提高员工的实际反洗钱内容的操作能力和问题解决能力。
3.强化跨部门协作：请求加强与其他部门的协作，共享资源和经验，形成反洗钱工作的合力。