面对严峻复杂的案防形势,丰台科技园支行始终以“学新规、谈心得、强案防”为主线,按照“主动防、智能控、全面管”路径,深入贯彻落实监管规定和总分支行风控要求,统筹发展与安全,不断健全案防保障机制,夯实内控案防基础。
一、常态开展学习教育
科技园支行抓日常、抓重点,加强全员警示教育。以“现场+视频”结合的方式向全体员工进行宣导,组织员工学习相关法律行规、观看警示教育宣传片,确保宣教的辐射深度与广度。
二、夯实风险识别能力
网点利用晨夕会时间对曾经发生的典型案例进行复盘与分析,第一时间起到警示作用。并基于过往案件进行案件分类,将非法集资、电信诈骗、假币风险等不同领域进行网点自查,筑牢防线,提高全体员工案件防范能力。
三、强化考核监督机制
该支行以考核为抓手,提升从业人员内控案防履职能力。聚焦重点客户、重点领域、重点岗位、重点场所深入开展案防风险排查工作,持续深化“智能检测+排查履职”模式,推动案防保障机制运行正常,实施针对性举措,解决实际性问题。