为有效应对和防控洗钱风险，进一步提升员工反洗钱风险防范意识和履职水平，近日，恒丰银行福州分行组织开展员工反洗钱专题培训，柜面人员及运营管理部相关人员参加培训。
本次培训特别邀请创银特约讲师郭平松老师进行授课。培训内容分为客户身份识别与尽职调查、异常账户与可疑交易案例解析两部分。采取线下现场培训与线上直播同步的形式，突破培训场地有限和因故不能到场参训的限制，实现培训“可持续发展”。
郭老师结合案例，以案说法，深入浅出的讲解，在新形势下如何平衡银行账户风险管理和优化服务，做好客户尽职调查以及柜面反洗钱、操作风险常见疑难等。同时，针对参训学员们在日常业务办理过程中遇到的问题和困惑培训老师逐一寻出症结进行了举一反三的详细解答。并以“银行人”的视角结合“法律人”的视角，总结了一套适用银行员工的实操培训课程，让大家真正“听得懂、学得会、用得着”
课堂上参训学员们认真听讲，做笔记，踊跃发言，积极交流互动，学知识，解疑难。最后周老师根据学员课堂表现评选出优秀小组。
本次培训重点突出、内容丰富，具有较强的指导性、实践性和可操作性，进一步增强了参训人员的反洗钱专业知识储备、基本技能掌握和风险防控水平。福州分行将以本次培训为契机，始终坚守初心，持续推进反洗钱工作，为构建和谐稳定的金融环境做出更大的贡献。
培训结束后，为巩固知识，强化学习效果，当场组织参训学员进行了随堂扫码测试，保证每一位学员学有所获，形成了浓厚的学习氛围。