为持续提升合规经理的反洗钱工作能力，落实总分行反洗钱的相关工作要求，2024年07月12日上午，在金水支行4楼会议室开展第三期合规经理反洗钱专题培训，全辖网点合规经理现场参会。
本次培训由内控合规部合规经理李敬周主讲，培训主要围绕客户身份识别及监管检查重点展开。当前反洗钱国际形势较为严峻，严管重罚已成常态，为有效应对各类监管检查，此次培训对反洗钱关键风险点审查要点、客户身份识别、客户完整率、注吊销客户识别管控等进行重点讲解，并对培训有效性、反洗钱保密、有权机构查冻扣客户重新评定风险等级、奖励积分申报等工作提出工作要求；最后李敬周强调合规经理要提高工作敏感度，留好工作痕迹，做实核查整改，进一步增强反洗钱合规意识。
为验证本次培训效果，现场对合规经理进行了考试。
此次培训，要求合规经理高度重视反洗钱工作，严格落实各项管理要求，主动识别洗钱和金融制裁风险，积极做好日常自查整改工作，提升防范化解金融风险的工作能力，共同助力全行业务高质量发展。