2024年7月10日至11日，总行内控合规部境内反洗钱处反洗钱系统管理与监测处舒本胜处长、李涵高级经理、朱健楠经理、黄震经理赴苏州分行开展尽调集中和可疑甄别现场调研。
7月10日，总行调研组召开"尽调集中工作调研座谈会",苏州分行内控合规部对反洗钱尽调集中工作做了专题汇报，分行个人金融业务部、结算和现金管理部等业务部门就反洗钱集中尽调落实情况和反洗钱工作开展情况做了交流发言。
调研组听取苏州分行对尽职调查系统及操作规程、尽调团队建设等方面存在的困难及工作建议，对分行提出的关于尽职调查系统的相关问题作出解答，并详细介绍了下一步尽职调查系统建设规划。同时调研组向苏州分行传达了最新的反洗钱监管形势，并对分行集中尽调下一步工作提出四点要求： 一是团队稳定，降低兼职比例；二是尽调标准化，分类标准统一；三是保证质量，提升尽调质效；四是科技赋能，将尽调人员解脱重复劳动，关注实质风险。
会后调研组看望了分行反洗钱中心干部员工。
7 月 11 日，调研组召开"可疑甄别工作调研座谈会",听取苏州分行甄别团队情况，甄别质量提升方面的工作举措和可疑交易监测模型、新系统可疑监控功能等方面存在的困难及工作建议。调研组对分行提出的监测模型的相关问题作出解答，并详细介绍了下一步反洗钱监测模型优化进展。
同日，调研组至昆山分行开展尽调集中现场调研，深入考察分行高风险客户尽职调查集中改革工作情况。对昆山分行关注的系统优化和操作标准等问题，分别进行了解答和回应，积极帮助分行解决难点、痛点、堵点、
会后调研组考察了集中尽调中心的工作环境，并查看尽调业务具体操作流程。
此次调研对苏州分行反洗钱工作具有深刻指导意义。下一步，苏州分行将在总行的指导下，进一步完善反洗钱工作机制，加强团队建设，强化科技赋能，全面提高强化尽职调查和可疑交易监测的规范性和有效性。