2024年7月5日10:20左右，新疆伊犁奎屯红旗支行有一客户前来解控银行卡，经前台查询客户银行卡控制原因和客户银行卡流水，发现有明显异常，这立即引起当值柜员警觉，当值柜员立即报告现场管理人员，我行现场管理人员立即询问客户工作单位，客户称前期在九州通工作，再追问现在工作单位时，客户支支吾吾回答不上。
现场管理人员根据总分行下发涉诈风险提示、案例、及涉诈客户典型特征，进一步核实客户的入金情况，判断是否存在风险，当即调取客户近六个月明细，发现该客户明细存在异常，立即向安保部门上报该客户卡号、身份证号等相关信息。安保部门立即联系奎屯市反诈中心，经反诈中心核查，该客户确实涉嫌诈骗。为稳住客户，我行工作人员以需要进一步查看银行卡明细、该客户在银行留存信息不完整为由、需要做联网核查为由，拖延客户直至反诈中心警官到来，成功协助公安机关在现场抓获一名诈骗嫌疑人。
据公安机关讯问，诈骗嫌疑人供述其受某基金会指示，到各家银行取现金，根据此情况，伊犁分行安全保卫部已向辖内支行网点发布风险提示，要求全辖提高警惕，加强柜面取现业务审核，对判断可疑的情况要进一步开展核实，及时向公安反馈线索。