大庆分行卧里屯支行堵截电信诈骗案件

       2024年6月21日，客户于某到建行大庆分行卧里屯支行办理定期一本通支取业务，要求柜员将定期一本通上的存款全部转入其银行卡活期账户，该柜员发现其中多笔累计70余万元均未到期，提示客户提前支取会损失利息，随之营运主管也询问其取款用途，客户含糊其辞，称其儿子在大连买房子急需用钱，由于于某年龄较大，秉持对老年客户群体负责的原则，网点要求与其家人电话核实。客户一开始表示拒绝，经主管一再解释并强调风险，才同意打电话。主管在和其儿子沟通时取款用途与客户描述一致，并核对于某的出生日期，住址等防止身份作假，回答中均未发现问题。为确保客户资金安全，网点及时与辖区公安局取得联系，查询其交易是否存在诈骗行为。与此同时营运主管劝说其全部支取利息损失较多，回家考虑清楚后再取也不迟。客户在网点人员的劝说下同意回家再考虑。

       第二天一早，客户于某来到网点，对网点工作人员表示感谢，并说明昨天确实是电信诈骗，对方冒名国家监管人员，以其社保卡涉及电信诈骗为由，要求其转账至特定账户，并要求不能告知他人，否则要负法律责任。因此于某昨日让其儿子配合，意图使网点人员相信取款是真的要买房子用钱。于某还表示这些存款是自己一生省吃简用的积蓄，感谢网点人员及时制止。随后公安机关人员到网点对于某的手机进行安全检查，将可疑软件全部卸载，并就此次电信诈骗对其进行教育，至此在网点人员的共同努力下卧里屯支行成功堵截了一笔涉及金额高达70余万元的电信诈骗案件，为客户挽回经济损失。

       公安局卧里屯分局对支行及时发现涉案线索、积极协助警方堵截电信诈骗案件、避免群众资金损失的突出表现给予高度认可和衷心感谢。