2024年 7月3日，西城支行召开2024年二季度反洗钱工作分析会议，本期会议主题为“管控高风险账户，消除涉案账户隐患”，参会人员有支行班子成员、高级经理、中层干部、内控专干。
首先，由纪委书记组织学习《中国人民银行办公厅洗钱风险提示》《关于电子汇票自助贴现业务洗钱风险分析》《关于利用“肽”相关等新型保健品实施网络传销的洗钱风险分析》。
其次，机构金融业务部汇报2024年重点业务领域洗钱风险排查相关问题整改情况；营业室汇报单位客户信息治理进度；长城路支行汇报多账户同地址情况。
最后，支行行长提出以下工作要求：一是提高对反洗钱及涉敏工作重视程度，增强履职意识。二是严格按照相关制度要求，持续识别客户洗钱风险，做好全流程风险管理。三是主动落实KYC综合治理工作主体责任，落实落细治理工作，严防洗钱风险敞口。