宁心暖意守钱袋,警银合作防电诈

陈博宇
创建于07-02
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2024年6月30日,工商银行丹东振兴支行营业室的日常业务中,出现了一起不寻常的取款事件。客户范某前来取款,运营主管顾敏与柜员陈博宇注意到其银行卡,身份证都是异地,且大额取款。根据前期与市反诈中心多次沟通了解,该场景需要对该笔业务进行二次核实,因此面对客户的取款需求,柜员和运营主管在遵循合规操作的前提下,对范某进行了详细地询问。

范某声称钱款用于装修,但经查询发现,该笔资金当日刚刚转入,且范某对取款表现得非常急迫,这进一步增加了可疑性。运营主管随即决定以需要进一步核实为由,暂缓取款业务并与市反诈中心核实。

市反诈中心迅速展开调查,确认范某账户中的资金为诈骗款转入。运营主管随即要求柜员与其拖延时间,方便警方开展行动。柜员陈博宇急中生智,以该笔业务需要总省行授权为请客户稍作等待,以防对方生疑,柜员陈博宇开始与其攀谈,与此同时,反诈中心立即与警方取得联系,启动了抓捕行动,警方迅速赶到工商银行丹东振兴支行营业室进行抓捕,在全员的努力下,警方成功抓捕到嫌疑人范某。

这次成功的银警合作,为打击电信诈骗犯罪做出了积极的贡献,为受害人挽回直接经济损失19.8万元。

客户服务无小事,群众利益是大事。我行工作人员始终对电信诈骗保持高度警惕,对事件反应迅速,处理有序,有力的保障客户资金安全,积极践行“宁心暖意”消保服务在身边。下一步,我行将持续围绕打造“人民满意银行”的根本目标,继续践行国有大行共同维护金融环境的社会责任,提高警惕,做好反诈的持续宣传,加强警银协作,打击电信诈骗犯罪,共同守牢人民群众“钱袋子”。

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