城关支行强化学习 为开展反洗钱业务保驾护航

用户13469941
创建于05-16
阅读 598
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

  城关支行认真践行“风险为本”反洗钱工作理念,充分认识到学习培训对做好全行反洗钱工作的重要性,支行通过多种形式开展反洗钱法规制度与业务操作流程的学习培训。

  针对近期反洗钱工作开展情况以及需要重点关注的业务事项,支行有的放矢,及时组织辖内14家营业网点和相关条线管理部门集中学习《金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区》等内容。

  通过学习,及时掌握了解全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,进一步提高涉外客户的准入识别和可疑案例甄别判断精准度。

阅读 598
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉