为进一步提升全行对反洗钱工作重要性的认识,强化反洗钱履职能力,城关支行于1月25日—2月5日组织开展“学习典型案例、树牢反洗钱意识”的活动。
全行各反洗钱岗位员工对案例内容、违法类型及表现形式、监管机构采取处罚措施、启示警醒等内容开展了集中学习讨论。
通过学习活动,进一步提升了员工对反洗钱全员性法定义务的认知,强化了客户身份识别能力,尤其是甄别高风险客户的能力得到一定地提高,更加明确了监管重点地带,案例带给我们的启示,也推动了支行反洗钱工作基础进一步夯实。
为进一步提升全行对反洗钱工作重要性的认识,强化反洗钱履职能力,城关支行于1月25日—2月5日组织开展“学习典型案例、树牢反洗钱意识”的活动。
全行各反洗钱岗位员工对案例内容、违法类型及表现形式、监管机构采取处罚措施、启示警醒等内容开展了集中学习讨论。
通过学习活动,进一步提升了员工对反洗钱全员性法定义务的认知,强化了客户身份识别能力,尤其是甄别高风险客户的能力得到一定地提高,更加明确了监管重点地带,案例带给我们的启示,也推动了支行反洗钱工作基础进一步夯实。