远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会—— 邮储银行白城市分行反洗钱宣传

金融知识教育
创建于07-01
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       按照年度反洗钱宣传计划,围绕“6.26”国际禁毒日,加大对公众社会的宣传,远离非法金融活动,邮储银行白城市分行组织开展了系列宣传活动。

集中宣传

       一是白城市分行宣讲队、镇赉县支行宣讲队、洮南市支行宣讲队分别走进辖内中考考点通过拉条幅、发放宣传手册、折页以及现场讲解的形式,围绕“6.26”国际禁毒日,对毒品交易、恐怖融资、涉黑涉恶等违法犯罪的案例进行讲解分析。

        二是洮南市支行宣讲队走进辖内骆驼岭超市、大安市支行宣讲队走进大安市联合乡红权村、通榆县支行宣讲队走进通榆县鹤海家园小区,提示基层群众代缴水费电费话费、投资虚拟货币、数字人民币,电商、直播等领域存在的洗钱风险。真正做到“身”入基层,开展了针对县域、乡村受众群体的宣传活动。

6·26国际禁毒日之反洗钱小课堂

一、什么是毒品?

根据我国《中华人民共和国刑法》第357条的规定:毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其它能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

 二、毒品的危害性有哪些?“毁灭自己、祸及家庭、危害社会”

   (一)吸毒对个人的危害。吸毒严重危害身心健康,加速死亡。吸毒扭曲人格,自毁前程。吸毒引发自残、自杀等行为。吸毒容易感染艾滋病等传染性疾病。

   (二)吸毒对家庭的危害。吸毒给家庭造成巨大的精神摧残。吸毒导致倾家荡产、家破人亡。吸毒贻害后代。

   (三)吸毒对社会的危害。吸毒诱发犯罪,破坏正常的社会和经济秩序,影响社会稳定。

三、什么是洗钱?

      洗钱一词的来源与20世纪20年代美国芝加哥黑手党的金融专家购买的一台投币式洗衣机有关。这位金融专家利用这台洗衣机为顾客清洗衣服并收取现金,每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他非法所得的赃款混入其中,再向税务机关申报纳税,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就被洗成了他的合法收入,形成了现代意义上最早的“洗钱”。

四、什么是涉毒洗钱犯罪?

      涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

五、打击洗钱犯罪,我们该怎么做?

   (一)不要出租或出借自己的身份证件;

   (二)不要出租或出借自己的账户;

   (三)不要用自己的账户替他人提现;

   (四)不要为规避监管标准而拆分交易,否则不但增加交易费用,降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑;

    (五)选择安全可靠的金融机构。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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