为有效提升全辖账户涉诈风险和跨境赌博“资金链”治理工作水平。2024年6月28日上午，青海分行召开二季度电信网络诈骗治理工作会议，省分行电信网络诈骗资金链治理工作专班成员部门负责人及业务骨干参加会议。
会上，安全保卫部总结了1-5月份电信网络诈骗治理总体情况，并通报1-5月份我行涉案账户情况，分别听取了个人金融业务部、结算与现金管理部、网络金融部，银行卡中心上半年电信诈骗防控工作开展情况汇报，各部门结合自身工作实际，总结了上半年工作，查摆了存在问题，明确了下一步工作思路。
安全保卫部对下一步认真落实反诈防诈重点工作提出具体要求。一是严格落实主体责任。省分行工作专班各成员部门要从讲政治的高度持续抓好本专业电信诈骗防控“资金链”治理工作的落实，切实履行账户管理责任，做好内外联动协作，积极配合公安机关做好打击治理账户涉案工作，坚决从源头扎实抓好电信诈骗防控治理工作；二是强化电诈风险排查。安保部要牵头持续完善分行防控电信网络诈骗新型违法犯罪工作长效机制，形成合力；近期省内大量涉案卡存在通过 POS机刷卡或第三方平台提现充值的形式被用于转移涉诈资金，银行卡中心要针对 POS机刷卡、第三方支付做好限额风险管控；三是当前洗钱团伙以贷款、避税、企业转让等名义疯狂骗取单位及个人结算账户寄往广东汕头、深圳等地，存量账户存在贷款刷流涉诈风险，网络金融部要对存量单位账户的非柜面额度做好科学动态的调整；四是结算与现金管理部要加强非柜面异地调额的风险管控，做好审核把关和提额审批工作，严格开展尽职调查；五是个人金融业务部、运行管理部要加强柜面大额取现转移涉诈资金风险防范，对营业网点客服经理、运营主管等做好风险提示，严防涉诈风险发生。