嘉峪关迎宾东路支行，为严格落实上级要求，做好员工异常行为排查工作。认真贯彻落实各项规章制度，学习案防相关警示，加强了对重点异常行为的监测，明确和学习具体相关业务的操作流程、以及风险控制措施等，对员工进行了相关警示教育和培训，以及排查员工异常行为。
本次排查工作，主要从几个方面入手，重点针对员工是否存在信用卡套现、出租出借账户、过度担保、异常借贷、投资等四类重点异常行为进行了相关排查。
要求每位员工将征信报告打印出来，从征信报告中去探查一些表象问题，通过日常观察及现场谈话的方式调查了可能出现的一些风险问题，针对一些可能出现的风险问题，例如兼职刷单、非法集资、挪用、侵占客户财产、资金流入投资领域存在的风险。等问题进行了相关警示教育和培训。以确保员工知法懂法、不违法。在源头预防这些风险事件的发生。
通过本次学习，迎宾东路支行的员工收获了很多知识，时刻提醒员工做到自律自强，牢固树立依法合规的、廉洁从业的理念。以确保后续工作长效稳定的发现。