防范洗钱

国任财险
创建于06-29
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       当今社会,反洗钱不再是陌生的词汇,经常在电视新闻广告宣传标语上见到,那什么是反洗钱呢?反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

为防止洗钱犯罪,所有人都应该做到以下几点:

1、选择安全可靠的金融机构

2、不要出租或者出借自己的身份证

3、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

4、远离网络洗钱陷阱

      大家一起提高防范意识,心中无杂念,骗局远身边,防范洗钱犯罪,人人有责。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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