2024年6月28日上午，中国人民银行安徽省分行与合肥市公安局联合组织召开2024年第二期可疑线索集中研判分析会，分行合规部受邀参加此次会议。
会上，分行合规部针对近期上报的“非法传销”、“新型电信诈骗”、“新型贩毒”等五篇案件线索进行汇报分析，合肥市公安局针对案件线索开展了详细分析，并研究了后续侦办方向。本次会议，我行报送的重点可疑专报线索内容及质量得到了公安局和人民银行的高度认可。
下一步，合肥分行将持续加强与人民银行、公安机关之间的沟通交流，不断提升可疑甄别水平，深挖犯罪线索，持续提高重点可疑专报报送质量，推动分行反洗钱各项工作再上新台阶。