守护钱袋子  护好幸福家  嵩山在行动

韩洋洋
创建于06-27
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    6月26日中午,嵩山路支行成功识别堵截一起客户被诈骗事件。当天中午,一名客户到网点要求办理境外转账,在详细了解客户实际诉求后,曹岱主管告知客户其理由不符合相关规定,考虑到客户所需金额较高立即联系了张龙鑫副行长。

    张行长将客户引导至理财室了解具体情况。客户表示朋友介绍的境外投资渠道,已经实现盈利,下午三点前必须缴税才能提现。通过查看投资平台、转账记录、聊天记录,确定客户被诈骗。期间客户朋友不断督促尽快缴税,并将自己的缴税转账截图发过来证明、投资公司客服也在督促尽快缴税。张行长在与主管深入分析后,确定客户是被团伙诈骗,为了避免客户蒙受更大的损失,及时联系了辖内反诈中心民警到现场劝解。

    民警到场亮明身份、苦口婆心的劝说,客户依旧坚持“朋友”不会欺骗自己,并持续与所谓的“朋友”联系。民警强调这是典型的杀猪盘套路,“缴完税”还会有别的要求。客户表示钱不要想离开网点,众人紧跟其后继续劝说,最终同意配合民警到反诈中心做下一步处理,张行长和曹主管才松一口气。

    此次风险识别,避免了客户再次经济损失,彰显了国有大行守护人民钱袋子的重要责任。下一步,嵩山路支行将持续加强培训,提高员工的风险防范意识与能力,同时加大对反诈工作的宣传力度,进一步确保人民群众的财产安全得到有效保障!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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