一起禁毒,一起反洗钱
遵化工行6.26国际禁毒日反洗钱宣传周活动

工诚e行远
创建于06-27
阅读 466
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

6月26日是国际禁毒日。而反洗钱宣传与国际禁毒日存在一定的关联,因为毒品犯罪往往与洗钱活动密切相关。

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,即通过各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化。在毒品交易中,犯罪分子通常会通过洗钱来掩盖其非法资金的来源。

涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。为了打击涉毒洗钱犯罪,我们可以采取以下措施:

 - 不要出租或出借自己的身份证件;

- 不要出租或出借自己的账户;

- 不要用自己的账户替他人提现;

- 不要为规避监管标准而拆分交易,否则不但增加交易费用、降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑;

- 选择安全可靠的金融机构。

大家手拉手,远离新型毒品,共度防毒长城

拒绝非法金融,构建全民反洗钱防线

了解、学习全民禁毒、杜绝洗钱风险知识,从我做起。

阅读 466
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉