为切实提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害
反洗钱工作重要性的认识，助力河北省打击治理
洗钱违法犯罪三年行动持续推进，支持第五轮国
际互评估迎评准备工作，我支行按市行要求组织
开展了“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防
线”宣传活动。
一、活动主题
本次宣传活动聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为，特别是非法金融活动和毒品犯罪，围绕“打击洗钱犯罪，维护国家安全”、“远离洗钱犯罪，守护经济安全”、“远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会”等主题，配合全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》洗钱罪相关条款反洗钱法律法规知识、洗钱及上游犯罪（非法集资、毒品、传销等）的危害及案例。加大对社会公众远离非法金融活动的宣传，重点做好对打击毒品交易、恐怖融资、非法集资、非法金融放贷、非法外汇交易、虚开发票骗税、电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪案例讲解；并对代收代缴水费电费话费、投资虚拟货币/区块链、“套代购”、数字人民币，电商、直播或网络游戏等领域存在的新型洗钱风险进行提示，切实提高社会公众对违法犯罪活动的识别能力和金融安全保护意识。积极配合有组织犯罪法、国家安全法、反恐怖主义法等法律的宣传。
二、开展情况
我行积极创新宣传形式，采用内外宣传相结合的方式进行宣传活动，丰富宣传手段。即对内组织员工采取制度解读、案例剖析等多种培训方式进行轮训，强化员工反洗钱工作认识，提高员工在工作中对反洗钱行为的敏感性。对外全体员工走进社区、企业等人流密集场所，摆放宣传标语、派发宣传页等方式，对群众进行反洗钱知识普及，并详细的讲解反洗钱和当下非法金融活动的一些典型案例，让群众更深刻的认识到反洗钱的不良影响，提高非法金融活动涉黑涉恶问题的防范打击知识。介绍了反洗钱基础知识、金融机构反洗钱义务、反洗钱职责等内容。并呼吁全员反洗钱工作重要性，提高风险防范意识、深入开展风险排查，做到反洗钱人人有责。通过对内部业务自查、人员行为排查等基础性工作提高员工反洗钱意识，增强其敏感度。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。在今后的工作中，建行唐山分行营业部将持续加强业务经营中洗钱风险的识别，推动反洗钱宣传活动深入开展，切实履行金融机构责任和义务，为维护社会稳定力量。