远离洗钱陷阱,享受幸福人生

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创建于06-26
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       为增强公众对洗钱犯罪的防范意识,树立正确的金融知识观念,荣华南路支行在营业网点内举办了“远离洗钱陷阱,享受幸福人生”反洗钱宣传活动。来网点办理业务的客户在我行工作人员的引导下,认真聆听防洗钱知识讲解,积极参与互动环节,气氛热烈而有序。

        宣传活动中我们介绍了洗钱的定义、常见手段及其严重危害。洗钱犯罪不仅扰乱了金融秩序,还助长了毒品、恐怖主义等一系列恶性犯罪活动,严重危害社会安全和稳定。通过实际案例的讲解,我们向到店客户展示了洗钱行为如何伪装成合法资金流动,使其深刻认识到洗钱的隐蔽性和危害性。洗钱手段五花八门,常常通过复杂的金融交易掩盖非法资金的来源和去向,但只要我们提高警惕,加强对金融交易的审核,就能有效预防洗钱活动。

       在宣传互动中,我们还设置了问答环节,为到店客户普及防洗钱知识。通过通俗易懂的语言解释如何识别可疑交易、保护个人信息、防止被骗等知识。其中一位女士问道:“我们日常生活中应该如何防范洗钱行为呢?因为我们很少接触到这方面的问题,不好分辨”荣华南路支行的杨卓轩同志给出了具体的建议:“不轻易接受陌生人的转账请求或高回报投资承诺,另外我们在日常生活中也要保护好个人信息,避免因泄露而被不法分子利用。通过正规渠道进行交易,一旦发现可疑情况,及时向公安机关报告。”

       宣传活动中,我行还展示了建行在反洗钱方面的具体举措。包括始终坚持合规经营、不断完善内部控制制度、严格落实身份识别和可疑交易报告要求。通过大数据分析和智能监控系统,及时发现并阻断洗钱行为,维护我行乃至整个金融体系的安全稳定。

       洗钱犯罪是社会的毒瘤,打击洗钱需要全社会的共同努力。建行荣华南路支行将继续加强反洗钱宣传教育,提升公众的防范意识,与公安机关、人民群众共同构建和谐、安全的金融环境。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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