为进一步扩大反洗钱宣传影响力,中国工商银行陇西长安路支行认真学习了反洗钱宣传系列的一切内容,了解了反洗钱知识,树牢洗钱分险防范意识,提升了应对分险防范能力。
打击治理洗钱违法犯罪主要任务有:
(1)完善法律制度,推动《反洗钱法》修订工作,修订相关司法解释,完善数据统计方法,完善数据信息共享机制。
(2) 强化协同配合,规范可疑交易情报线索移送管理,落实“一案双查”工作机制,加强情报线索研判和案件会商。
(3)提升实战效能,强化洗钱类型分析,规范可疑交易线索移送标准和工作程序,提高移送线索质量,加强反洗钱调查协查。
(4)深化源头治理,增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力,落实工作责任,加强问题通报和整改,增强洗钱风险防控能力,建立“以案倒查”工作机制。
打击治理洗钱违法犯罪行动是为了维护广大人民群众的切身利益,既需要有关部门依法履职、积极作为,也离不开社会力量的密切配合。因此,呼吁大家携手参与,共同学习了解反洗钱知识,保护自已远离洗钱犯罪,积极关注并配合有关部门打击治理洗钱违法犯罪,共同维护社会稳定和个人利益安全。