农行太原千峰南路支行开展国际禁毒日反洗钱宣传

柳南王修齐
创建于06-26
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国际禁毒日,全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日,即国际反毒品日。从1988年开始将每年的6月26日定为“国际禁毒日”,以引起世界全国各地对毒品问题的重视,同时号召全球人民共同来解决毒品问题。

毒品洗钱是指犯罪分子通过各种手段将毒品种植、制造、贩运、走私所得赃款进行清洗,以掩饰、隐瞒其来源和性质,使其合法化的过程。

毒品犯罪分子通过洗钱犯罪,将违法所得转化为合法收益,即逃避了法律制裁以供其挥霍,也为其扩大犯罪规模、实现卷土重来等提供资金支持,对国家经济、金融和社会稳定造成了严重威胁。


我行认真开展反洗钱宣传系列活动,采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识,重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质,提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

厅堂内通过广告机循环播放反洗钱宣传视频,张贴宣传海报、发放宣传折页,工作人员详细为客户讲解反洗钱金融知识,提醒客户拒绝毒品,珍爱生命,在办理金融业务时,要选择正规可靠的金融机构。借助外拓走访营销契机,为沿街商户、企业等单位发放宣传折页,普及反洗钱金融知识,勇于向公安机关举报洗钱犯罪活动。

本次活动提高了社会公众的法律意识和对禁毒及反洗钱工作的认知度。在今后的工作中,农行太原千峰南路支行将继续做好反洗钱工作,助力营造良好的反洗钱氛围。

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