在当今全球金融一体化的背景下，反洗钱已成为维护金融秩序、保护国家安全和社会稳定的重要防线。建设银行西宁七一路支行，作为金融体系中的重要一环，始终站在反洗钱斗争的前沿，以高度的责任感和使命感，积极构建多层次、全方位的反洗钱防御体系，坚决捍卫金融安全，共绘社会和谐蓝图。
一、强化组织，构建反洗钱堡垒
通过晨会学习，分析最新洗钱趋势，研讨应对策略，不断提升团队的反洗钱意识与专业能力。
二、教育培训，提升全员反洗钱技能
认识到人才是反洗钱工作的关键，支行定期组织员工参加反洗钱法律法规、风险识别与防控技巧的培训。采用线上学习平台与线下专题讲座相结合的方式，确保每位员工都能熟练掌握反洗钱知识，提升风险敏感度，做到“早发现、早报告、早处置”。
三、客户尽职调查，源头防范风险
严格执行客户身份识别制度，无论是开户、大额交易还是跨境汇款，都需经过严格的身份验证与背景审查。对于高风险客户，采取更为细致的尽职调查措施，确保业务的合法性与合规性，从源头上切断洗钱活动的资金链。
建设银行西宁七一路支行深知，反洗钱是一项长期而艰巨的任务，需要社会各界的共同努力。我们承诺，将持续发挥金融力量，坚守责任担当，不断创新方法，深化合作，为构建一个更加安全、透明的金融环境贡献力量，让金融之水滋养万物，而不被非法之手玷污。在这场没有硝烟的战争中，我们是坚定的守护者，与您携手，共创美好未来。