2024年6月24日，涉案嫌疑人史某到达焦作分行温县支行营业部的大厅来办理业务，史某声称自己银行卡不能正常使用并收到相关银行卡解管控的短信，随即大堂经理职海霞指导客户在智慧柜员机上申请解管控，此客户的银行卡智慧柜员机无法申请，系统不予受理，职经理感觉客户有点可疑，帮客户叫号让客户到柜台上办理，客户在排队等候期间，职经理到柜台前向柜员王梦雨暗示该客户账户存在可疑，柜员表示明白。
客户史某来到柜台时，柜员查询了账户的交易流水、事故档、司法等，发现账户为2024年6月17日新开卡，银行卡内流水均属于异地存取款机存入，本地他行取款机取出，账户交易十分可疑，并且账户事故档显示封存，存在司法冻结 。柜员见状立即呼叫营运主管宋瑞青和网点主任李真真，经几人核实，详细查询后发现该账户为6月21日我行系统预警涉案账户 ，李主任立即拨打反诈中心电话报警。期间，柜员以客户信息缺失为由，对客户史某的职业、联系方式、家庭住址等信息进行核实，拖延时间直到民警的到来。
随后民警赶到现场，来到柜台，将嫌疑人当场抓获，经公安机关调查，此案件是一起洗钱案件，嫌疑人利用自己的账户洗黑钱，并且这个案件作案人员不止一个人，存在作案团伙，公安机关根据我行提供的线索将其作案团伙一并抓获。本次案件的迅速突破得益于我行反赌反诈培训，让员工拥有高度的警惕性和责任心，不仅协助民警迅速将犯罪嫌疑人抓获，还成功堵截涉案资金3万余元，避免资金的流失。焦作分行温县支行始终坚持筑牢金融防线，保持对反赌反诈工作的高度重视，加强协同配合，公安机关充分肯定了我行员工在日常工作中认真审核账户信息，仔细辨别可疑行为，及时报告可疑情况，为公安机关在案件突破、信息共享、追赃挽损等方面提供有力的支撑，并为此对我行进行表扬与感谢！